Artigos de Bruno Fraga
Beneficiário Final (UBO): Como Identificar Quem Realmente Controla uma Empresa
Beneficiário final é a pessoa física que controla ou se beneficia de uma entidade. Saiba como identificar, o que muda com a IN RFB 2.290/2025 e as penalidades para quem não declarar.
Gestão de Riscos de Terceiros (TPRM): Como Proteger sua Empresa de Quem Você Contrata
83% das organizações já sofreram incidentes com terceiros. Veja como implementar TPRM na prática — da due diligence ao monitoramento contínuo com OSINT e IA.
Análise de Vínculos: O Guia Prático para Investigação e Detecção de Fraudes
Análise de vínculos revela conexões ocultas entre pessoas, empresas e patrimônios. Aprenda a metodologia, as ferramentas e como aplicar na prática em compliance, due diligence e investigação corporativa.
KYC (Know Your Customer): O Guia Prático para Verificação de Clientes
KYC vai além de coletar documentos. Conheça as 4 etapas do processo, a legislação brasileira, as diferenças entre KYC, AML e due diligence, e como usar IA e OSINT para detectar fraudes no onboarding.
Como Saber se uma Empresa é Confiável: 15 Verificações que Separam Análise Real de Achismo
Descubra como verificar se uma empresa é confiável com 15 checagens organizadas por nível — do CNPJ na Receita até investigação profunda com IA e dark web.
Fraude de Identidade Sintética: Como Identificar e Comprovar na Investigação
Identidade sintética é a fraude que cria pessoas que não existem. Entenda o ciclo incubação-cultivo-bust-out, os red flags e como investigadores usam OSINT para comprovar a fraude.
Grupo Econômico: O Que É, Como Identificar e Por Que Mapear
Grupo econômico vai além de sócios em comum. Aprenda a identificar estruturas horizontais e verticais, entenda a responsabilidade solidária e veja como mapear conexões societárias com IA.
Google Dorking: O Guia do Investigador para Pesquisa Avançada no Google
Google Dorking transforma o Google numa ferramenta de investigação. Aprenda operadores, combinações práticas para OSINT e exemplos prontos em fontes brasileiras.
Pessoa Politicamente Exposta (PEP): O Guia Completo para Identificação e Investigação
Entenda o que é PEP, quais cargos se enquadram, como consultar a lista oficial e como investigar conexões ocultas de pessoas politicamente expostas na prática.
Blindagem Patrimonial: Como Identificar Fraude e Quebrar a Proteção do Devedor
Blindagem patrimonial pode ser legal ou fraudulenta. Aprenda a identificar os 7 sinais de fraude, como desmontar a blindagem e quais ferramentas usar.
Busca de Bens do Devedor: Como Localizar Patrimônio que Ninguém Encontra
70% das execuções judiciais não localizam bens. Veja como investigar patrimônio oculto com ferramentas judiciais, OSINT e grafos de conexões.
Lavagem de Dinheiro: 20 Sinais de Alerta que Toda Empresa Deve Conhecer
O COAF recebeu 7,5 milhões de comunicações em 2024. Conheça os 20 sinais de alerta de lavagem de dinheiro que sua empresa precisa monitorar por obrigação legal.
OSINT para Empresas: Como Usar Inteligência de Fontes Abertas na Investigação
OSINT transforma dados públicos em inteligência investigativa. Aprenda fontes, ferramentas e como usar inteligência de fontes abertas legalmente no Brasil.
Sócio Oculto e Sócio Laranja: Como Identificar e se Proteger de Fraudes Societárias
Sócio oculto e sócio laranja são usados para esconder patrimônio e fraudar credores. Entenda a diferença, os sinais de alerta e como investigar com cruzamento de dados.
Como Identificar Fraudes Empresariais: 15 Sinais de Alerta que Investigadores Usam
Fraudes empresariais custam 5% do faturamento anual. Conheça os 15 sinais de alerta usados por investigadores para detectar fraudes antes que o prejuízo chegue.
Background Check Empresarial: Como Verificar Antecedentes de Pessoas e Empresas
Background check é a verificação de antecedentes de pessoas e empresas. Saiba o que é verificado, como fazer em conformidade com a LGPD e quais red flags observar.
Investigação Empresarial: Como Proteger seu Negócio com Inteligência Investigativa
Investigação empresarial moderna usa IA e OSINT para detectar fraudes, sócios ocultos e riscos em minutos. Guia prático com métodos, casos reais e aspectos legais.
Recuperação de Ativos: Como Localizar Patrimônio Oculto e Recuperar Créditos
Recuperação de ativos exige investigação patrimonial antes da ação judicial. Conheça as táticas de ocultação, métodos de localização e os aspectos jurídicos.
Compliance Empresarial: O Guia Completo para Conformidade e Integridade nos Negócios
Compliance empresarial vai além de cumprir leis. Conheça os 8 pilares, a legislação atual e como implementar um programa que protege sua empresa de verdade.
Due Diligence: Guia Definitivo para Investigação Empresarial [2026]
Due diligence é o processo de investigação que revela riscos ocultos antes de fechar negócios. Aprenda os 8 tipos, passo a passo prático e como a IA acelera a análise com dados reais.