Artigos sobre Due Diligence

Diligência prévia em operações societárias, M&A e análise de terceiros

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Beneficiário Final (UBO): Como Identificar Quem Realmente Controla uma Empresa

Beneficiário Final (UBO): Como Identificar Quem Realmente Controla uma Empresa

Beneficiário final é a pessoa física que controla ou se beneficia de uma entidade. Saiba como identificar, o que muda com a IN RFB 2.290/2025 e as penalidades para quem não declarar.

16 de abr. de 202617 min de leitura
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Gestão de Riscos de Terceiros (TPRM): Como Proteger sua Empresa de Quem Você Contrata

Gestão de Riscos de Terceiros (TPRM): Como Proteger sua Empresa de Quem Você Contrata

83% das organizações já sofreram incidentes com terceiros. Veja como implementar TPRM na prática — da due diligence ao monitoramento contínuo com OSINT e IA.

13 de abr. de 202617 min de leitura
gestão de riscosTPRMterceiroscompliancedue diligence
Como Saber se uma Empresa é Confiável: 15 Verificações que Separam Análise Real de Achismo

Como Saber se uma Empresa é Confiável: 15 Verificações que Separam Análise Real de Achismo

Descubra como verificar se uma empresa é confiável com 15 checagens organizadas por nível — do CNPJ na Receita até investigação profunda com IA e dark web.

6 de abr. de 202613 min de leitura
verificação de empresasdue diligencecomplianceanálise de riscoinvestigação empresarial
Grupo Econômico: O Que É, Como Identificar e Por Que Mapear

Grupo Econômico: O Que É, Como Identificar e Por Que Mapear

Grupo econômico vai além de sócios em comum. Aprenda a identificar estruturas horizontais e verticais, entenda a responsabilidade solidária e veja como mapear conexões societárias com IA.

5 de abr. de 202615 min de leitura
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Pessoa Politicamente Exposta (PEP): O Guia Completo para Identificação e Investigação

Pessoa Politicamente Exposta (PEP): O Guia Completo para Identificação e Investigação

Entenda o que é PEP, quais cargos se enquadram, como consultar a lista oficial e como investigar conexões ocultas de pessoas politicamente expostas na prática.

5 de abr. de 202613 min de leitura
pessoa politicamente expostaPEPcompliancedue diligenceprevenção à lavagem de dinheiro
Compliance Empresarial: O Guia Completo para Conformidade e Integridade nos Negócios

Compliance Empresarial: O Guia Completo para Conformidade e Integridade nos Negócios

Compliance empresarial vai além de cumprir leis. Conheça os 8 pilares, a legislação atual e como implementar um programa que protege sua empresa de verdade.

22 de mar. de 202612 min de leitura
compliancedue diligencegovernança corporativalei anticorrupçãoLGPD
Due Diligence: Guia Definitivo para Investigação Empresarial [2026]

Due Diligence: Guia Definitivo para Investigação Empresarial [2026]

Due diligence é o processo de investigação que revela riscos ocultos antes de fechar negócios. Aprenda os 8 tipos, passo a passo prático e como a IA acelera a análise com dados reais.

22 de mar. de 202622 min de leitura
due diligenceinvestigação empresarialcompliancegestão de riscosdiligência prévia